工行北海分行严防电信网络诈骗成效显著_安宽带提供联通宽带、移动宽带、电信宽带资讯！

「本文来源：广西新闻网」广西新闻网北海10月8日讯(通讯员翟晓晖)今年以来，工商银行北海分行严格抓好应对和防范电信网络新型违法犯罪工作，全面落实“断卡”行动工作要求，把防范电信诈骗工作做实、做细、做好，有力防范电信诈骗案件的发生，保障客户资金安全。至8月末，该行共排查出对公可疑账户为2户，同比下降98.04%%；个人可疑账户为3105户，同比下降35.43%；并且2021年发生的单位及个人结算账户涉案数、新开涉案账户数，2项指标在全区工行及北海同业四大行排名均为最少，防范电信网络诈骗成效显著。抓源头排查监控。按照“主动防、智能控、全面管”的风险治理路径，该行由个人金融业务部对开户账户开通支付业务情况、开户手机号码等属性进行排查，并且对账户交易情况，以及对网银、跨行支付、快捷支付、支付宝、微信支付等第三方支付平台交易账户进行核查分析，发现属于风险账户性质的，及时进行锁定和上报，有效控制风险账户，同时通过有力“断卡”行动，会面配合公安机关开展打击出租、出借、出售银行账户和参与电信网络违法犯罪行为。抓银警联动打击。该行积极加强与当地人民银行、公安机关联动，与当地公安机关建立“北海断卡警银警信联动”群，当网点发现可疑客户、申请换卡、解控的涉案账户客户，或发现涉案风险账户或电信网络诈骗不法分子时，及时通过微信和“110”双线报警，提高出警速度，通过银警联动迅速抓获电信诈骗嫌疑人，精准有效打击电信网络犯罪分子。同时，通过加强银警联动，拓宽信息共享来源，及时了解到电信网络新型违法犯罪活动动态，将信息传达到全辖营业网点，进行针对性防范措施部署。至8月末，该行配合公安机关成功抓获8名电信诈骗嫌疑人，对犯罪分子实施精准打击。抓培训演练防控。该行通过开展多种形式开展业务制度培训及对客户进行安全教育宣传，加强对案件风险等警示学习，切实提高员工案防风险重视度，促使员工严格按规章制度做好案件风险防范工作。同时，还组织全行开展“防范电信诈骗两级演练”，通过演练使员工了解电信网络诈骗的形式和特点，增强各级员工的安全责任意识，提高营业网点防范和应对电信诈骗事件，更可能减少电信网络诈骗造成的损失，保障客户资金安全。抓宣传教育引导。该行一方面，通过回访了解客户开户目的、资金来源、账户是否本人使用等情况，向客户做好风险提示和教育宣传工作，使客户明白如提供或使用涉及电信网络诈骗账户对社会、对自己本人的危害，提高客户风险防范意识。另一方面，以营业网点为宣传阵地，张贴“出售、出租、买卖银行卡属违反行为”等风险提示信息，提醒办理业务的市民有关买卖、出租、出售电话卡、银行卡的危害性及承担的法律后果，加强对防范电信诈骗宣传力度，使防范安全知识宣传到社会广大公众，为形成防范和打击电信诈骗工作起到推动作用。举报/反馈 (责任编辑：admin)

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